2014年4月4日公司三届二十一次董事会在公司三楼多媒体会议室召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长王宜明先生主持。

与会董事审议并通过了如下议案：

《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于变更公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司名称的议案》、《关于修改公司《章程》的议案》、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》、《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。以上议案中前六项议案尚需提交股东大会审议。